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Junta general extraordinaria de accionistas

El Administrador único convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad sito en calle Montclar, s/n, en polígono industrial Polizur, Cerdanyola del Vallès (Barcelona), el día 8 de marzo de 2007, a als 09,30 horas, en primera convocatoria, y si fuera necesario, el día 9 de marzo de 2007, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Reducción del capital social, a cargo de capital, en seis millones cuatrocientos treinta y ocho mil ochocientos treinta y dos euros con ochenta céntimos (6.438.832,80), por amortización de 2.682.847 acciones en autocartera, renumeración de acciones y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Segundo.-Aumento del capital social, con aportaciones dinerarias, en un importe de once millones seiscientos mil doscientos diez euros con cuarenta céntimos (11.600.210,40), mediante la emisión de 4.833.421 acciones de dos euros con cuarenta céntimos (2,40) del valor nominal cada una, de la misma clase y serie que las actualmente circulación y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales. Tercero.-Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos adoptados. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores conforme a la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Los accionistas pueden obtener de forma inmediata y gratuita o examinar en el domicilio social (calle Montclar, s/n, polígono industrial Polizur, Cerdanyola del Vallès), los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos los del texto de la propuesta de acuerdos y demás documentación e informes justificativos de propuestas de modificación de Estatutos efectuada a la Junta.

Cerdanyola del Vallès, 2 de febrero de 2007.-Ipo Wire Holdings, S. L., .p.p, Juan Herrero Monferrer.-6.160.