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Aumento de Capital Social. Apertura del periodo de suscripción

El Consejo de Administración de Montebalito, S. A., celebrado el 27 de enero de 2006, haciendo uso de las facultades conferidas por la Junta general extraordinaria de accionistas, celebrada el día 4 de noviembre de 2005, ha adoptado el acuerdo de llevar a cabo el aumento de capital de la sociedad, al amparo del artículo 153.1b) de la Ley de Sociedades Anónimas, acordado con arreglo a los siguientes términos y condiciones:

Primero. Importe de la emisión y acciones a emitir.-El capital social se aumenta en la cantidad de 5.000.000 euros, mediante la emisión de 5.000.000 acciones ordinarias de 1 euro de valor nominal cada una de ellas con idénticos derechos y obligaciones que las actualmente en circulación, de la única clase y serie existentes y representadas mediante anotaciones en cuenta. La ampliación se realizará mediante el desembolso del valor nominal de la acción y una prima de emisión de 9 euros, es decir, en conjunto, mediante el desembolso de 10 euros por acción.

Segundo. Periodo de suscripción preferente.-Este periodo comenzará en la apertura del Mercado Continuo del día hábil siguiente al de la publicación del presente anuncio y terminará al cierre del Mercado Continuo del decimoquinto día o el día inmediato posterior, si aquél no fuese día hábil. Durante dicho periodo los accionistas podrán ejercitar su derecho de suscripción preferente en la relación de cambio acordada, es decir, una acción nueva por cada dos antiguas que posean el día anterior al inicio de este plazo de suscripción preferente, dirigiendo sus solicitudes a las Entidades Participantes de Iberclear donde tengan registradas las acciones. Los derechos de suscripción preferente podrán negociarse en la bolsa de valores de Madrid y Valencia a través del Sistema de Interconexión Bursátil. Tercero. Asignación en segunda vuelta.-Si tras la finalización del periodo de suscripción preferente no se hubieran suscrito la totalidad de las acciones emitidas, se abrirá un segundo periodo de asignación, dirigido a los accionistas o inversores que hayan suscrito acciones durante el primer periodo de suscripción. Las órdenes de suscripción para suscribir acciones durante este periodo se presentarán al mismo tiempo que la correspondiente al primer periodo de suscripción preferente. En el supuesto en que las solicitudes superen el número de acciones sobrantes tras el periodo de suscripción preferente, la Entidad Agente practicará un prorrateo en proporción al número de acciones solicitadas redondeándose, en su caso, por defecto, en los términos previstos en el Folleto Informativo. Este segundo periodo durará tres días hábiles que comenzarán el primer día hábil tras la finalización del primer periodo, ampliable hasta cinco días hábiles. La Entidad Agente comunicará el resultado de las asignaciones en Segunda Vuelta a los interesados, a través de sus respectivas Entidades Participantes, en un plazo máximo de cinco días hábiles contados desde la finalización dicho periodo de suscripción. Cuarto. Tercera vuelta.-Si tras la finalización de la segunda vuelta no hubiesen sido suscritas la totalidad de las acciones, se abrirá un plazo de presentación de solicitudes en tercera vuelta, al que podrán acceder tanto cualquier accionista de la compañía, haya suscrito o no acciones durante el periodo de suscripción preferente, como personas físicas o jurídicas no accionistas. Las acciones sobrantes serán asignadas discrecionalmente por el Consejo de Administración, comunicando su decisión a los interesados, por medio de la Entidad Agente en un plazo máximo de cinco días hábiles contados desde la finalización de la tercera vuelta del periodo de suscripción. El plazo para la presentación de órdenes en tercera vuelta será de un día ampliable hasta cinco días hábiles contados a partir del primer día hábil siguiente a la fecha de finalización del periodo de segunda vuelta. La Entidad Agente comunicará el resultado de las asignaciones en Tercera Vuelta a los interesados, a través de sus respectivas Entidades Participantes, en un plazo máximo de cinco días hábiles contados desde la finalización de la Tercera Vuelta del periodo de suscripción. Quinto. Suscripción incompleta.-Si el aumento de capital no se suscribiera íntegramente, dentro de los plazos indicados, el capital social se aumentará en la cuantía de las suscripciones efectuadas cualquiera que sea su importe. Sexto. Lugar donde efectuar la suscripción.-Los inversores, en ejercicio de su derecho de suscripción preferente, así como para realizar las peticiones adicionales de suscripción en Segunda Vuelta, deberán dirigirse a las Entidades Participantes de Iberclear donde tengan registradas sus acciones. Las solicitudes de suscripción en tercera vuelta deberán dirigirse por escrito a la entidad agente, directamente por el inversor o a través de una Entidad Participante de Iberclear. Séptimo. Desembolso.-Las acciones suscritas en el periodo de suscripción preferente se desembolsarán en el momento de la suscripción. Las acciones suscritas en Segunda Vuelta se desembolsarán antes de las 11:00 horas del segundo día hábil a la comunicación por la Entidad Agente de las Entidades Participantes del número de acciones adjudicadas. Las acciones cuya suscripción se solicite en Tercera Vuelta se desembolsarán antes de las 11:00 horas del segundo día hábil siguiente a la comunicación por la Entidad Agente a las Entidades Participantes del número de acciones adjudicadas. Octavo. Derechos de las nuevas acciones.-Las acciones que se emitan con motivo de la ampliación de capital tendrán los mismos derechos políticos y económicos que las actualmente en circulación a partir de su fecha de emisión. Noveno. Gastos.-La emisión, suscripción y puesta en circulación de las nuevas acciones se efectuará libre de gastos para los suscriptores. Décimo. Admisión a negociación.-Se solicitará la admisión a negociación de las nuevas acciones en las Bolsas de Madrid y Valencia, así como su inclusión en el Sistema de Interconexión Bursátil. Undécimo. Nota de Valores.-La Nota de Valores relativa a este aumento de capital está a disposición del público en el domicilio social, sito en Las Palmas de Gran Canaria, Calle General Vives, número 23-25, en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en las Sociedades Rectoras de las Bolsas de Madrid y Valencia, y en la Entidad Agente de la emisión Caja Madrid-Bolsa, S. V., S. A., sita en calle Serrano, número 39, de Madrid. Asimismo, puede ser consultado en la página web de la Sociedad: www.montebalito.com. Duodécimo. Inscripción del folleto informativo.-El Folleto Informativo de esta emisión, compuesto por Resumen y Nota sobre las Acciones, se encuentra inscrito en el Registro Oficial de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, con fecha 6 de febrero de 2007.

Decimotercero. Días hábiles.-A los efectos de este anuncio se entenderán por días hábiles aquéllos en los que el Mercado Continuo de Valores esté operativo.

Las Palmas de Gran Canaria, 6 de febrero de 2007. Gustavo Puceiro Llovo, Secretario del Consejo de Administración.-6.410.