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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 31 de enero de 2007, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará el próximo día 8 de marzo de 2007, a las 19 horas, en el domicilio social, calle Moratines, 18, de Madrid, en primera convocatoria, y para el día siguiente, 9 de marzo de 2007, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Reducción del número de miembros de Consejo de Administración de ocho a tres y, en su caso, nombramiento de los miembros del nuevo Consejo de Administración. Segundo.-Ruegos y preguntas. Tercero.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable.

Asimismo, y para el caso de nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración, se hace constar que cualquier accionista podrá llevar sus propuestas de candidatos, rogándose se aporte de los mismos currucula vitarum e información de solvencia profesional.

Madrid, 5 de febrero de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración de Urbalux, S. A., Miguel Rivero del Pozo.-6.507.