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Doña Gloria de Labra Castaños, Secretaria del Juzgado de lo Mercantil número uno de Las Palmas de Gran Canaria,

Por el presente se convoca judicialmente junta general ordinaria de la sociedad anónima «Aguas Roque Nublo, S.A.» con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión y de la gestión de los administradores. Tercero.-Propuesta de reparto de beneficios. Cuarto.-Apoderamiento a favor de un miembro del Consejo de Administración para formalizar el depósito de las cuentas anuales del ejercicio 2005, con expresa facultad para expedir la certificación de los acuerdos a que se refiere el artículo 218 de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Modificación del artículo 17 de los estatutos sociales referente a la retribución de los consejeros, incorporándose un nuevo párrafo que permita también retribuir con dietas a los consejeros por asistencia a reuniones del consejo así como por gastos de viaje o traslado a otras localidades en relación a asuntos propios de la sociedad; propuesta de retribución. Sexto.-Designación de personas para elevar a público los acuerdos sociales que se adopten y que hayan de ser inscribibles con delegación de facultades para comparecer ante Notario a fin de protocolizar los acuerdos de la Junta.

Se celebrará en el domicilio social de dicha sociedad en finca La Palma s/n, El Hoyo, Teror, el día quince de marzo de 2007 a las once horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente en segunda convocatoria, siendo presidida por el Presidente del Consejo de Administración, don Cesáreo Narciso Ramos Santana y designándose para levantar acta de la Junta al Sr. Notario don José Antonio Riera Álvarez, quien actuará como Secretario.

Haciéndose saber a los accionistas el derecho que les corresponde de examinar en el domicilio social de la sociedad, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma del órgano de administración, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos (artículo 144.1,c de la Ley de Sociedades Anónimas) así como, de solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la junta, así como los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día (artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas) .

Las Palmas de Gran Canaria, 23 de enero de 2007.-La Secretaria.-5.072.