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Convocatoria de Junta General para Socios

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad «Hotelera El Carmen, Sociedad Limitada», celebrado el día 6 de febrero de 2007, se convoca Junta General de Socios para la fecha y hora que se indica a continuación con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificar los acuerdos adoptados en la Junta General de Socios celebrada el día 29 de Diciembre de 2006, en la que se aprobaron por unanimidad de los socios asistentes, los siguientes acuerdos, que estaban incluidos en el orden del día y cuya transcripción literal es la siguiente, tal y como consta en el Acta de la Junta:

Primero.-Nombramiento de auditores de cuentas de la sociedad.

El Presidente informa a la Junta sobre la decisión adoptada a nivel internacional, relativa al cambio de auditores de todas las sociedades que integran el Grupo de Sociedades a que pertenece Hotelera el Carmen, SL. La Junta acuerda por unanimidad, designar Auditores de Cuentas de la Sociedad a KPMG Auditores, S.L., por un periodo de tres años, incluyendo el del presente ejercicio, es decir, para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2008. A estos efectos, se hace constar que KPMG Auditores, S.L., es una firma inscrita con el número S0702 en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, con domicilio social en Madrid, Paseo de la Castellana, n.º 95, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 11.961, Folio 90, Sección 8, Hoja M-188.007, Inscripción 9.ª y con C.I.F. número B-78510153. Segundo.-La Junta acuerda por unanimidad facultar tan ampliamente como en derecho sea necesario a uno cualquiera de los Consejeros y al Secretario No Consejero, para que cualquiera de ellos, indistintamente y con su sola firma, lleve a cabo cuantas actuaciones precisas sean necesarias para la ejecución y buen fin de los acuerdos adoptados, procediendo en su caso, a la elevación a público y posterior inscripción en el Registro Mercantil de los mismos, si ello resultare procedente, subsanando cuantos errores pudieran contener, en el sentido que indicara la calificación verbal o escrita del Registro Mercantil, y realizando en general cuantos actos sean necesarios hasta lograr su inscripción en el mismo, pudiendo solicitar la inscripción parcial de los acuerdos.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Tercero.-Delegación especial de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados, si procede. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación en su caso, del Acta de la sesión.

La Junta se celebrará el día 26 de Febrero de 2007, a las once a.m. horas, en el domicilio social.

Cualquier socio podrá examinar en el domicilio social el Acta de la Junta de Socios celebrada el día 29 de Diciembre de 2006. Asimismo, los socios podrán solicitar la entrega o envío gratuito de copia de la mencionada Acta al domicilio que figure en el Libro Registro de Socios.

Madrid, 7 de febrero de 2007.-Secretario no Consejero del Consejo de Administración, D. Jorge V. Miera Puente.-6.760.