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Convocatoria de Junta General de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad del 31 de enero de 2007, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General de la sociedad, que se celebrará en Bilbao, calle Rodriguez Arias, número 9-1.º, en primera convocatoria el 21 de marzo de 2007, a las 11,00 horas y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para deliberar y en su caso aprobar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria); informe de gestión; aplicación de resultados y aprobación de la gestión social todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Propuesta y en su caso aprobación de una ampliación de capital por un importe de 2.000.250 euros y consiguiente modificación de los artículos 5.º y 6.º de los Estatutos Sociales. Tercero.-Propuesta y en su caso aprobación de una ampliación de capital en la cuantía, términos y condiciones a que hace mención el artículo 153) 1b) del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Propuesta y en su caso modificación del artículo 8.º de los Estatutos Sociales, en el sentido de que sea libre la venta de acciones entre socios. Quinto.-Propuesta y en su caso modificación de los artículos 11 y 12 de los Estatutos Sociales, para adaptarlos a la nueva redacción del artículo 97 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, conforme modificado por la Ley 19/2005 de 14 de noviembre. Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la propia sociedad en los términos previstos en la Ley. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados, así como para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General. Noveno.-Lectura y aprobación del Acta.

A partir de esta convocatoria, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se hallan a disposición de los Accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los informes preceptivos. Asimismo, los Señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social, y a que se les entreguen o se le envíen gratuitamente, los documentos e informes correspondientes a los puntos del Orden del Día.

Bilbao, 31 de enero de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración. Elias Martinez Fernandez.-6.313.