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Junta general extraordinaria

Se convoca Junta general extraordinaria a celebrar en Las Palmas de Gran Canaria el día 16 de marzo de 2007, en el domicilio social de la entidad, a las diez horas de la mañana, en primera convocatoria, y veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, en virtud de lo establecido en los artículos 100.2.º y 39 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, en el mismo domicilio en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen de la propuesta de convenio urbanístico remitida por el Ayuntamiento de Guitiriz en relación con los terrenos de la sociedad ubicados en dicho término municipal (Fuente-Balneario de Pardiñas). Aprobación, en su caso, de dicha propuesta y delegación de facultades para su firma y la del convenio si procediera. Segundo.-Actualización de los estatutos sociales: «modificación del articulo 10 de los Estatutos sociales» a fin de eliminar el quórum reforzado que en el mismo se especifica y actualizarlo con la legislación vigente. Tercero.-Cese y nombramiento de administradores, adoptando los acuerdos que fueren necesarios y precisos para ello. Incluyendo las diversas modificaciones de artículos de los estatutos que se tuvieran que realizar en virtud de los acuerdos adoptados. Cuarto.-Delegación de facultades, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Se hace constar que en virtud del derecho que corresponde a todos los accionistas están a su disposición en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y los informes elaborados sobre las mismas, así como que les asiste la posibilidad de solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Las Palmas de Gran Canaria, 7 de febrero de 2007.-El Administrador, Ramón María Tenreiro Brochón.-7.004.