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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, a celebrar en Madrid, calle Lagasca, 92, el día 15 de marzo de 2007, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 16 de marzo de 2007, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Cambio de denominación social, en su caso, y consiguiente modificación de los Estatutos sociales. Segundo.-Sustitución de entidad gestora. Tercero.-Sustitución de entidad depositaria y consiguiente modificación de los Estatutos sociales. Cuarto.-Cambio de domicilio social y modificación del correspondiente artículo de los Estatutos sociales. Quinto.-Nombramiento y/o cese y/o reelección de entidad auditora. Sexto.-Renuncia y nombramiento de Administradores. Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores. Octavo.-Ruegos y preguntas. Asuntos varios. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que todos los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta general, junto con el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, así como los textos íntegros de las modificaciones estatutarias propuestas e informes justificativos del Consejo de Administración en relación con las propuestas objeto de dichas modificaciones.

Madrid, 12 de enero de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Javier Amat Badrinas.-6.604.