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Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, avenida de la Hispanidad, número 6, de Madrid, el día 27 de marzo de 2007, a las once horas, en primera convocatoria, o en los mismos lugar y hora, del siguiente día, 28 de marzo de 2007, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados. Cuarto.-Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar, en su caso. Quinto.-Aumento del capital social. Sexto.-Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales, para recoger la anterior modificación. Séptimo.-Otorgamiento de facultades para elevar a público, en su caso, los acuerdos anteriores. Octavo.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta.

Derechos de asistencia y representación: El derecho de asistencia a Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Derecho de información: Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, el correspondiente informe de los Administradores, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas. Asimismo, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículo 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas) .

Se prevé la celebración de la Junta en segunda convocatoria el día 28 de marzo de 2007.

Madrid, 7 de febrero de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Eduardo Muela Rodríguez.-6.629.