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Junta general extraordinaria

Los Liquidadores convocan Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 29 de marzo de 2007, a las diez horas, en la calle Marqués de Monteagudo, n.º 15, 2.ª planta, de Madrid, y en segunda convocatoria, el día 30 de marzo de 2007, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Debido a que los anuncios de la convocatoria de 29 de junio de 2006, incumplían el plazo mínimo establecido en el art. 97 de la L.S.A. se somete a ratificación/aprobación, en su caso, de los acuerdos adoptados en la Junta general ordinaria de fecha 29 de junio de 2006, relativos a los siguientes puntos:

«Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005.

Segundo.-Propuesta y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado obtenido en el ejercicio 2005. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del órgano de administración durante el ejercicio de 2005. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, del inventario y del Balance de la sociedad al tiempo de comenzar la disolución de la sociedad. Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance final, determinación de la cuota del Activo social a repartir por cada acción, ratificación, en su caso, de las operaciones realizadas. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura, y aprobación, en su caso, del acta de la Junta».

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Tercero.-Redacción, lectura, y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar que se encuentran a disposición de los señores accionistas, en la calle Marqués de Monteagudo, número 15, 2.ª planta, de Madrid, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiéndose obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Madrid, 2 de febrero de 2007.-El Liquidador Solidario, Roberto Jiménez Amores.-5.873.