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Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias

Por medio de la presente, y a solicitud de accionista de que representa más del cinco por ciento del capital social, al amparo del artículo 100 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca Junta General Ordinaria de la entidad mercantil Las Chafiras, Sociedad Anónima, a celebrar el próximo día 10 de abril de 2007, a las diez y treinta horas de su mañana, en primera convocatoria, y el siguiente día, y a la misma hora, en segunda convocatoria, y Junta General Extraordinaria, a celebrar el próximo día 10 de abril de 2007, a las once y treinta horas de su mañana, en primera convocatoria, y el siguiente día, y a la misma hora, en segunda convocatoria, en las oficinas de la sociedad sitas en Las Chafiras, San Miguel de Abona, calle Chaveña, parcela 2-3, Polígono Industrial Las Andoriñas, 3863, con arreglo al siguiente orden del día de la Junta General Ordinaria a propuesta de socio con más de cinco por ciento del capital social.

Orden del día

Primero.-Lectura del acta de la Junta General Ordinaria anterior, si la hubiere, y aprobación, si procediere. Segundo.-Lectura y explicación del informe de auditoria por el auditor don Diego González, con aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado de 2005. Tercero.-Propuesta de aplicación del resultado. Cuarto.-A propuesta del administrador único:

Ratificación de los acuerdos adoptados en las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias de la sociedad celebradas los días 30 de junio de 2000; 20 de octubre de 2000; 20 de diciembre de 2000; 10 de abril de 2001; 20 de abril de 2001; 30 de junio de 2001; 7 de agosto de 2001; 20 de octubre de 2001; 20 de diciembre de 2001; 11 de marzo de 2002; 20 de abril de 2002; 29 de junio de 2002; 20 de octubre de 2002; 20 de diciembre de 2002; 20 de abril de 2002; octubre de 2001; 20 de diciembre de 2001; 11 de marzo de 2002; 20 de abril de 2002; 29 de junio de 2002; 20 de octubre de 2002; 20 de diciembre de 2002; 20 octubre de 2001; 20 de diciembre de 2001; 11 de marzo de 2002; 20 de abril de 2002; 29 de junio de 2002; 20 de octubre de 2002; 20 de diciembre de 2002; 20 de abril de 2003; 30 de junio de 2003; 20 de octubre de 2003; 20 de diciembre de 2003; 20 de abril de 2004; 30 de junio de 2004; 20 de octubre de 2004; 20 de diciembre de 2004; 30 de junio de 2005 y 30 de junio de 2006.

Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General.

Orden del día de la Junta General Extraordinaria

A propuesta de socio con más del cinco por ciento del capital social: Primero.-Propuesta de reducción del capital social, con el motivo de la adquisición por la sociedad o los socios, de las acciones de la que es titular don Ignacio Miguel González Toledo.

Segundo.-Exhibición del libro de actas; del registro de acciones y/o socios. Posibles responsabilidades del Administrador. Tercero.-Exhibición de cuentas anuales; informe de gestión y auditoría correspondientes a los ejercicios 1995-2004, con la intervención del auditor de la sociedad don Diego González, para su explicación. Cuarto.-Informe detallado del Administrador sobre las propuestas de aplicación del resultado desde el ejercicio de 1995 hasta el ejercicio del año 2004, especialmente destino que se ha dado a las cantidades para la reserva de inversiones de canarias y cumplimiento de la Ley 19/1994, de 6 de julio, con acreditación de que los acuerdos para dicha aplicación del resultado se han producido como dispone la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Relación precisa de las situaciones de conflicto, directo o indirecto, que pudiera tener el administrador único, con el interés de la sociedad, así como de las operaciones vinculadas a los bienes de la sociedad. Inventario de los bienes adquiridos por ésta sociedad desde el año 1995 y títulos de adquisición, dando cuenta de las garantías comprometidas con terceros. Sexto.-Información acerca de cualquiera otras inversiones y/o participaciones que pudiera tener esta sociedad fuera del territorio nacional, bien de manera directa o a través de sociedades interpuestas; alcance de la cuantía de las mismas, si las hubiera.

A propuesta del administrador único:

Séptimo.-Cambio de domicilio social.

Octavo.-Ratificación por la Junta General de cuantos acuerdos hubiese adoptado, desde 1995 a 2006, subsanando, de esta forma, y en su caso, eventuales defectos de forma en convocatorias o celebraciones, y formando así la mayoría del capital la voluntad social. Noveno.-Reelección por cinco años del Administrador único. Décimo.-Anotación en el Libro Registro de Socios de las transmisiones de acciones, pendientes de efectuar. Undécimo.-Propuesta de modificación de los artículos 19 y 25 de los Estatutos sociales. Duodécimo.-Informe del Administrador único.

Decimotercero.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General.

Las Chafiras, San Miguel de Abona, 22 de enero de 2007.-El Administrador único, Carlos González Toledo.

Anexo

De conformidad a lo señalado en el artículo 112 Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que la documentación de la Junta se encuentra en las oficinas de la sociedad, a disposición de los señores accionistas, quienes podrán solicitar por escrito los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.-6.589.