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Convocatoria Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en el despacho de Informes Contables, sito en Valladolid, calle Vazquéz de Menchaca, número 40, 1.º, el próximo día 22 de marzo del presente, a las once horas, en primera convocatoria y, en caso de ser preciso, en segunda convocatoria 24 horas después en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen de la propuesta de transformación de la sociedad en sociedad de responsabilidad limitada y aprobación, en su caso, de tal transformación. Segundo.-Aprobación del Balance cerrado a 21 de marzo de 2007. Tercero.-Aprobación de la redacción de los nuevos Estatutos sociales como consecuencia de su adaptación a la nueva forma societaria, sociedad de responsabilidad limitada, y de las modificaciones siguientes: Ampliación del objeto social; régimen de transmisión de participaciones sociales; régimen de convocatoria de las Juntas generales y mayorías necesarias para la adopción de acuerdos; ampliación de las formas de administración de la sociedad, así como su duración, retribución y funcionamiento. Cuarto.-Otorgamiento de facultades para elevar a públicos los acuerdos. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del acta.

Se informa a los accionistas del derecho que les asiste a examinar en el domicilio social el texto íntegro de los Estatutos que se proponen para la sociedad tras su transformación y el informe de los Administradores justificando la propuesta de transformación. Ambos documentos les han sido remitidos por correo certificado a sus respectivos domicilios con anterioridad.

Valladolid, 2 de febrero de 2007.-Presidente del Consejo de Administración, Mauricio Rodríguez Jiménez. 5.905.