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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 29 de enero de 2007 se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará el 15 de marzo de 2007, a las 12,00 horas, en el Aula de Cultura, sita en la plaza Andra Mari, sin número, de Orduña, en primera convocatoria, y, en su defecto, en segunda convocatoria, el 13 de marzo, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión, así como la propuesta de distribución de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado al día 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2006. Tercero.-Reducción del capital social para compensar pérdidas y simultánea ampliación de capital. Cuarto.-Aprobación de nuevos Estatutos sociales. Quinto.-Renuncia a la condición de laboral de la sociedad anónima. Sexto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados en la Junta. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, así como a solicitar su entrega o envío gratuito, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y, en particular, las cuentas anuales, el informe de gestión, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe del Consejo de Administración sobre la misma.

Orduña, 1 de febrero de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Quintín Rubio Vaquero.-6.040.