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Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad «Distribuidora de Carnes Viguesa, S.A.» (DICARVI), por acuerdo adoptado en reunión del pasado día 1 de febrero de 2007, convoca a sus accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en las oficinas de la Sede Social sita en Arrufana-Louredo (Mos), el próximo día 21 de marzo de 2007, a las 19:00 horas, en primera convocatoria, y, si fuese preciso, en segunda convocatoria a la misma hora y lugar el día 22 de marzo de 2007, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Consejo sobre la nulidad de pleno derecho de las Juntas Generales de la sociedad celebradas los días 13 de febrero de 2006 y 22 de mayo de 2006, así como todos los acuerdos en ellas adoptados, por concurrir el defecto insubsanable de no haber transcurrido el plazo legalmente establecido entre la convocatoria y la celebración de la Junta. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2004, así como la gestión del Consejo, y aplicación del resultado. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2005, así como la gestión del Consejo, y aplicación del resultado. Cuarto.-Informe del Consejo en relación a la situación económico-financiera de la sociedad. Quinto.-Propuesta del Consejo sobre la operación de reducción del capital social a «cero euros» y simultáneo aumento de capital social a ochocientos veinticinco mil euros, con reconocimiento del derecho de suscripción preferente legalmente establecido; y consecuente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales, relativos al capital social. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Facultar al Consejo de Administración para la elevación a documento público de los acuerdos adoptados, así como cualesquiera aclaraciones y su acceso registral. Octavo.-Redacción y aprobación del acta en cualquiera de las formas previstas en el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Con esta fecha se pone a disposición de los accionistas, para su examen, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión de los ejercicios 2004 y 2005, además del Informe del Consejo y del Auditor de Cuentas sobre el valor real de las acciones y de la exactitud de los datos contenidos en el Informe del Consejo, así como el texto íntegro de la propuesta del punto 5.º del orden del día.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a examinar, en el domicilio antes mencionado, la información indicada relativa a los puntos del Orden del Día, así como el derecho a solicitar la entrega o el envío de dicha documentación a su domicilio.

Mos, 7 de febrero de 2007.-Ramón Rodríguez Seijo, Consejero-Delegado.-7.405.