Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 31 de marzo de 2007, a las 18,00 horas, en el Pavelló Menorca, en la calle Ángel Ruiz y Pablo, número 11, Maó, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Fijación en 8 del número de miembros del nuevo Consejo de Administración.

Segundo.-Presentación de candidaturas al nuevo Consejo de Administración. Tercero.-Aceptación de la renuncia de varios miembros del Consejo de Administración y reelección y/o nombramiento de los nuevos miembros del Consejo de Administración y de entre ellos al Presidente. Cuarto.-Delegación de facultades. Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen preciso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Maó, 23 de enero de 2007.-José Luis Sintes Pons, Presidente del Consejo de Administración.-5.777.