Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los señores accionistas a la reunión de la Junta general ordinaria de la sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 14 de marzo de 2007, miércoles, a las diecinueve horas, en Bilbao, calle Gardoqui, número 1, cuarta planta, y en su caso, en segunda convocatoria el siguiente día 15 de marzo de 2007, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdida y Ganancias), e informe de auditoría correspondiente al ejercicio 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio 2006. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por la Administradora general durante el ejercicio 2006. Actualización de su remuneración para el ejercicio 2007. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A los efectos señalados en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social o solicitar el envío gratuito del texto íntegro de las cuentas anuales y los demás documentos que van a someterse a la aprobación de la Junta.

Bilbao, 9 de febrero de 2007.-La Administradora general única, Rosa Umaran Sánchez.-7.346.