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Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración convoca a los señores Accionistas a Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social (Polígono de las Quemadas, parcela 202 de Córdoba), para el próximo día 16 de marzo de 2007 a las dieciocho horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria en los mismos lugar y hora del día 17 de marzo de 2007, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de un aumento del Capital Social de la Entidad, en la cantidad de 1.440.460 euros, mediante aportaciones no dinerarias de terceras personas físicas no accionistas, aumento que este Consejo califica de exigencia para el interés social de la Sociedad. Los indicados nuevos accionistas, en su caso, aportarán aún cuando de forma individual y en el porcentaje de su titularidad, todos los activos y pasivos de su empresa, y se realizará mediante la creación de 72.023 nuevas acciones de un valor nominal de 20 euros cada una. Se propone a los Accionistas actuales el renunciar a su derecho de suscripción preferente de las nuevas acciones, a los efectos de dar entrada a los nuevos Accionistas que asumirán el 25,5 por ciento del Capital Social, una vez llevado a cabo este aumento. No existiendo titulares de derechos especiales distintos de las acciones. Segundo.-Modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales para la adecuación a la nueva cifra de Capital Social. Tercero.-Modificación, si procede, de los artículos 17 y 18 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Nombramiento, si procede, de un nuevo Consejero. Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados en la Junta. Sexto.-Aprobación del Acta de la sesión o designación de interventores al efecto.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social los informes del Consejo de Administración y de expertos independientes, a que se refieren los Artículos 38, 144 y 155 de la Ley de Sociedades Anónimas, sobre la valoración, garantías y justificación, de la ampliación del Capital Social, así como el texto íntegro de la propuesta de acuerdos que se someterán a la Junta General. Los accionistas podrán solicitar la entrega o envio gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Esta operación de aumento de Capital mediante operaciones no dinerarias se acogerá al régimen Especial del Capítulo VIII del Título VII del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.

Córdoba, 9 de febrero de 2007.-La Presidenta del Consejo de Administración, doña. Ana María Cubeiro Vázquez.-7.295.