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La Junta general de accionistas celebrada en Madrid el día 25 de enero de 2007, a las veintiuna horas, acordó por mayoría del cien por cien del capital social la adopción de los siguientes acuerdos

Orden del día

Primero.-Aprobación del Balance de la sociedad a 25 de enero de 2007. Segundo.-Disolución de la sociedad. Tercero.-Nombramiento de Liquidador y determinación del modo de ejercer sus funciones. Cuarto.-Trasladar el domicilio social y fiscal a Madrid, Paseo General Martínez Campos, número 51, Primero Izquierda, Código Postal 28010, y modificación del artículo cuarto de los Estatutos sociales. Quinto.-Liquidación de la sociedad. Sexto.-Proceso de liquidación:

Aprobación del Balance de liquidación.

Aprobación de la cuota neta de liquidación.

Séptimo.-Autorización para formalizar los acuerdos adoptados por la Junta.

Lo que se hace público a los efectos previstos en la Ley.

Madrid, 5 de febrero de 2007.-El Liquidador, don Luis Mariano Torre Ramiro.-6.429.