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Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de 7 de febrero de 2007 se convoca a los Sres. accionistas a la junta general extraordinaria que tendrá lugar en primera convocatoria el día 26 de marzo de 2007, a las 20.00 h, en el Palau Firal i de Congressos de Tarragona, y en segunda convocatoria el día 27 de marzo de 2007, en el mismo lugar y hora, junta que se desarrollará según el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación de todos los acuerdos tomados por la junta general ordinaria de 19 de diciembre de 2006 para su inscripción en el Registro Mercantil. Segundo.-Aceptación de la renuncia de todos los miembros del Consejo de Administración y aprobación de su gestión. Tercero.-Nombramiento de nuevo Consejo de Administración por plazo estatutario de 5 años. Cuarto.-Aprobación del acta de la asamblea y delegación de facultades para su inscripción.

Para asistir a la junta es indispensable traer el DNI y la tarjeta de asistencia cumplimentada. En caso de personas jurídicas deberán apoderar a la persona que las represente. Las delegaciones de voto deberán ir acompañadas de la fotocopia del DNI del delegante.

Tarragona, 12 de febrero de 2007.-El Secretario del Consejo, Jordi Lloret García.-8.003.