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Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Alcora (Castellón), Carretera de Castellón a Teruel. Km 23,200, el próximo día 21 de marzo de 2007, a las 10 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el día 22 de marzo de 2007 en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2005 y de la aplicación del resultado. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2005. Segundo.-Autorización de operaciones previstas en el articulo 67 de la ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva en el ejercicio 2005. Tercero.-Ratificación de los acuerdos tomados por el Consejo de Administración sobre la adaptación de la Sociedad a la nueva normativa de IICs. Cuarto.-Adaptación a la nueva legislación de Instituciones de Inversion Colectiva. Exclusión de cotización en Bolsa e inclusión en el Mercado Alternativo Bursátil. Adopción del texto refundido de Estatutos según modelo normalizado de CNMV. Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) e informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006, así como resolver sobre la aplicación del resultado y la gestión social. Sexto.-Cese, reelección y nombramiento de auditores de cuentas de la sociedad. Séptimo.-Sustitución de la entidad depositaria. Modificación del articulo 1 de los Estatutos sociales. Octavo.-Sustitución de la entidad gestora. Acuerdos a adoptar en su caso. Noveno.-Cese, reelección y nombramiento de Consejeros. Acuerdos a adoptar en su caso. Décimo.-Traslado del domicilio social de la entidad. Modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales. Undécimo.-Designación de la entidad encargada del Registro Contable. Acuerdos a adoptar en su caso. Duodécimo.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de acuerdo con el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Decimotercero.-Autorización de operaciones previstas en el articulo 67 de la ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva. Decimocuarto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados. Decimoquinto.-Ruegos y preguntas. Decimosexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo sobre las mismas, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos.

Alcora (Castellón), 6 de febrero de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración José Guillermo Juan Portolés.-6.131.