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Junta general extraordinaria

Por decisión del Consejo de Administración, en reunión de fecha 13 de febrero de 2007, se convoca a los señores socios a la Junta general Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Dos Hermanas, calle Lope de Vega, n.º 67, el día 13 de marzo de 2007, a las 11,00 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aceptación de dimisión de miembro del Consejo de Administración y nombramiento de nuevo miembro del mismo. Segundo.-Ampliación de Capital de la sociedad según la propuesta del Consejo de Administración celebrado el 14 de noviembre de 2006. Tercero.-Modificación, en su caso, del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Medidas a adoptar con el fin de solucionar la situación financiera creada por la deuda con la constructora «Brues y Fernández Construcciones, S.A.» y otros acreedores. Delegación de facultades a miembros del Consejo para llevar a cabo y elevar a público los acuerdos y las medidas que se puedan adoptar. Quinto.-Otorgamiento de poderes. Sexto.-Otras cuestiones. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar, de conformidad con lo previsto en el artículo 51 de la Ley de Sociedades Limitadas, el derecho de información de los socios sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Dos Hermanas, 14 de febrero de 2007.-Eduardo Álvarez García, Secretario del Consejo de Administración.-8.248.