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Convocatoria Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de «Construcciones y Accesorios Turbo-Paconsa, Sociedad Anónima», ha acordado dejar sin efecto la convocatoria de Junta general extraordinaria acordada en la sesión del Consejo de Administración del día 22 de enero de 2007, que debía celebrarse el día 28 de febrero de 2007, que de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, será sustituida conforme se indica a continuación: El Consejo de Administración de «Construcciones y Accesorios Turbo-Paconsa, Sociedad Anónima» ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el día 20 de marzo de 2007, a las doce horas, en el domicilio social de la compañía, Molina de Segura (Murcia), polígono industrial La Serreta, carretera Madrid-Murcia kilómetro 373, y en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Eliminación de las restricciones a la transmisibilidad de las acciones y en consecuencia, modificación del artículo 9.º de los Estatutos sociales. Segundo.-Compensación de pérdidas contra reservas existentes, de conformidad con el artículo 168.1 de la Ley de Sociedades Anónimas. Tercero.-Reducción del capital a cero y aumento simultáneo del capital social hasta el importe total al que asciendan los créditos ostentados por los acreedores de la compañía que hayan optado por las alternativas B y C del convenio de acreedores, de conformidad con lo previsto en dicho convenio de acreedores propuesto por la compañía a sus acreedores en el marco del procedimiento concursal bajo el número de Autos 272/05, y que fue aprobado definitivamente por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Murcia por la sentencia de 22 de diciembre de 2006. Cuarto.-Otorgamiento de facultades a los miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se manifiesta expresamente que los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma así como el informe de los Administradores y el correspondiente certificado conforme a lo establecido en los artículos 155 y 156.1 de la Ley de Sociedades Anónimas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Asimismo, se pone de manifiesto que no se acompaña informe de auditoría a los efectos del artículo 168.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, pues se parte del Balance incluido en las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de abril de 2006, preparadas y formuladas estando en funciones la Administración concursal nombrada en el procedimiento de concurso voluntario de la sociedad, tramitado ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Murcia bajo el número de Autos 272/05, de conformidad con la exención legal establecida por el artículo 46 de la Ley Concursal.

Molina de Segura (Murcia), 9 de febrero de 2007.-El Secretario no consejero de Construcciones y Accesorios Turbo-Paconsa, Sociedad Anónima, Markus König.-8.297.