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Convocatoria Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria de la sociedad , que tendrá lugar el día 22 de marzo de 2007, a las 11 horas, en primera convocatoria y, el día 23 de marzo de 2007, a la misma hora, en segunda convocatoria, y que tendrán lugar ambas en las salas de la Residencia Navacerrada (IMDER, Consejería de Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid), en el puerto de Navacerrada ( Cercedilla - Madrid), con el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese en sus funciones del órgano de administración de la sociedad. Segundo.-Nombramiento de nuevo órgano de administración por renuncia del anterior. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, designación de interventores a tal fin.

De conformidad con el artículo 112 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen necesarios acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 2 de febrero de 2007.-Por el Consejo de Administración, la Secretaria Letrada, Ana Sofía Sánchez San Millán.-8.267.