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Junta general extraordinaria

Por acuerdo de los Administradores solidarios, y conforme a la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se convoca Junta general extraordinaria a las diez horas del día 20 de marzo de 2007, en el domicilio social en primera convocatoria y, en el mismo lugar, a las once horas en segunda convocatoria

Orden del día

Primero.-Aprobación del acuerdo de fusión conforme al proyecto de fusión. Segundo.-Aprobación del Balance de fusión cerrado a 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Modificación de Estatutos sociales. Cuarto.-Concesión de facultades para la protocolización de los acuerdos. Quinto.-Someter la fusión al régimen de neutralidad fiscal previsto en la vigente Ley del Impuesto sobre Sociedades. Sexto.-Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Conforme con los artículos 212 y 238 de la Ley de Sociedades Anónimas, desde la publicación de esta convocatoria cualquier socio, obligacionista o titular de derechos especiales podrá examinar en el domicilio social, obtener o solicitar el envío de forma gratuita, los siguientes documentos:

a) Proyecto de fusión.

b) Informe de los Administradores de las sociedades participantes. c) Balance de fusión de cada sociedad participante. d) Modificaciones introducidas en los Estatutos de la sociedad absorbente. e) Cuentas anuales de los últimos tres ejercicios de ambas sociedades. f) Estatutos vigentes de las sociedades participantes en la fusión. g) Relación de nombres, apellidos, edad, nacionalidad y domicilio de los Administradores de las sociedades y fecha desde la que ejercen sus cargos.

De acuerdo con el artículo 240.2 de la Ley de Sociedades Anónimas se reproducen las menciones mínimas del proyecto de fusión:

a) Sociedad absorbente: Gastroplus, Sociedad Limitada con CIF B29849957, con domicilio social en Centro de Negocios Tembo, urbanización Alhambra del Mar, Bloque A, locales número 4 y 5, Marbella-Málaga; inscrita en el Registro Mercantil de Málaga al folio 129 del tomo 2044, de la hoja 29837.

b) Sociedad absorbida: Sanitrend, Sociedad Limitada con CIF B92124866, con domicilio social en Centro de Negocios Tembo, Boulevard Príncipe Alfonso Hohenloe, Marbella-Málaga; inscrita en el Registro Mercantil de Málaga al folio 95 del tomo 2507, de la hoja 41151. c) Tipo de canje: Determinado sobre el valor real del patrimonio de ambas sociedades y es 1 participación social de Gastroplus, Sociedad Limitada por cada 16,67 participaciones sociales de Sanitrend, Sociedad Limitada. d) Procedimiento de canje: emisión de 6 nuevas participaciones sociales por la sociedad absorbente con iguales características y derechos que las preexistentes a partir del efecto de la fusión. No se prevé compensación dineraria. e) A efectos contables se entenderán realizadas las operaciones de la sociedad absorbida por la sociedad absorbente desde el 1 de abril de 2007.

f) No existen titulares de derechos especiales.

Marbella, 31 de enero de 2007.-Los Administradores solidarios, Martín Schultz y Gisela Thomas.-6.842.