Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en las oficinas sitas en carretera de Villafranca, s/n, de Aceuchal (Badajoz), el próximo 23 de marzo, a las once horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora.

Orden del día

Primero.-Presentación y propuesta de aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado al 31 de agosto de 2002. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión social del ejercicio cerrado del 2002. Tercero.-Aplicación o distribución del resultado del ejercicio cerrado del 2002. Cuarto.-Presentación y propuesta de aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado al 31 de agosto de 2006. Quinto.-Aprobación, si procede, de la gestión social del ejercicio cerrado del 2006. Sexto.-Aplicación o distribución del resultado del ejercicio cerrado al 2006. Séptimo.-Modificación del artículo 11 de los Estatutos sociales para hacer libre la transmisión ínter vivos de acciones según texto íntegro recogido en el informe que se pone a disposición de los accionistas. Octavo.-Modificación del artículo 21 de los Estatutos sociales para ampliar a un máximo de seis años la duración de los cargos del Consejo de Administración. Noveno.-Propuesta de ampliación del capital social por emisión nuevas acciones nominativas por aportaciones dinerarias al patrimonio social en la cifra de un millón de euros y en las condiciones previstas en el informe del Consejo y modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales relativo al capital social en la cantidad que se ampliará el mismo. Los accionistas podrán ejercitar su derecho de suscripción preferente en las condiciones que establezca el Consejo y que comunicará a cada accionista. Se admite la suscripción incompleta. Décimo.-Aprobación de delegación de facultades en favor del Consejo de Administración en los términos previstos en el artículo 153.1 de la Ley Sociedades Anónimas. El plazo para el ejercicio de la anterior facultad es de un año desde el acuerdo adoptado por la Junta. Undécimo.-Autorización de gestión hasta la inscripción de los acuerdos. Duodécimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en las oficinas sitas en Aceuchal (Badajoz), carretera de Villafranca, s/n, previa cita, el texto íntegro de todas las propuestas de modificaciones estatutarias y de los informes justificativos de las mismas, así como a solicitar su entrega o envío de forma gratuita. También podrán obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor. Y podrán solicitar, por escrito, antes de la Junta, o verbalmente, durante la misma, los informes o aclaraciones precisos acerca de los asuntos a tratar (artículos 112,212 y 144 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas).

Almendralejo, 6 de febrero de 2007.-Juan Bautista Díaz González, Presidente del Consejo de Administración.-6.779.