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Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de administración de esta sociedad se convoca a los señores accionista a la Junta ordinaria de accionistas a celebrar en avda. Virgen del Carmen, n.º 3 y 5, el día 26 de marzo de 2007, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad, correspondientes a los resultados de los ejercicios 1997,1998,1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006. Segundo.-Resolver la aplicación de resultados de los ejercicios 1997 al 2006. Tercero.-Cambio de domicilio social y modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales. Cuarto.-Delegación de facultades. Quinto.-Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos referentes a las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta.

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 144 letra C T.R.L.S.A. se pone en conocimiento de los accionistas el derecho a examinar, en el domicilio social, el texto integro de la modificación estatuaria y del informe sobre la misma y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Algeciras, 26 de enero de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración.-6.508.