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Convocatoria de Junta general extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a una Junta general extraordinaria, a celebrar el próximo día 27 de marzo de 2007, en el domicilio social, sito en avenida de la Concordia, 50, Los Molinos (Madrid), Clínica los Olmos, para el examen y adopción de los acuerdos que procedan en relación con el siguiente

Orden del día

Primero.-Tomar en consideración el hecho de que la sociedad se encuentra provisionalmente disuelta por razón de la disposición transitoria sexta de la Ley de Sociedades Anónimas y su hoja registral cerrada, a los efectos de la adopción de los acuerdos que procedan para proceder a su regularización y consiguiente rehabilitación. Segundo.-Dotar a la sociedad de unos nuevos Estatutos sociales, en los que, entre otros extremos, se procederá a:

Adaptar los Estatutos sociales que constan inscritos en el Registro Mercantil al texto vigente de la Ley de Sociedades Anónimas, prescrito por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, en su relación actual, resultante de las sucesivas reformas recibidas.

Aumentar el capital social de la entidad, mediante la suscripción de nuevas acciones y el desembolso en efectivo metálico de la cantidad que se determine y que como mínimo permita cubrir el mínimo legal de las sociedades anónimas. El acuerdo que, en su caso, se adopte, determinará el tiempo hábil para efectuar los desembolsos en las cuentas bancarias sociales, prevenidas al efecto y las facultades del órgano de administración para sin necesidad de convocar nueva Junta proceder a declarar suscritas y desembolsadas las correspondientes nuevas acciones emitidas, conforme lo dispuesto por el artículo 161 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.-Tomar en consideración el hecho de que la sociedad se halla provisionalmente sin órgano de administración por caducidad del mandato de los Administradores y/o renuncia de algunos al mismo. A tenor de la forma que se haya determinado en el punto anterior para el órgano de administración se procederá a la elección de las personas físicas o jurídicas que hayan de desempeñarlo y, en el caso de estas últimas, las personas físicas que lo harán en su nombre.

Cuarto.-Agradecimiento de la gestión realizada por los miembros del último órgano de administración relevándoles de responsabilidad por la gestión realizada, sin perjuicio del estado en que la sociedad se encuentra actualmente. Quinto.-Tomar en consideración el hecho de que la hoja registral está cerrada por razón de la falta de depósito de las cuentas anuales. En consecuencia, los señores accionistas reunidos procederán al examen, discusión y aprobación en su caso de las cuentas anuales redactadas por el señor Gerente, a los meros efectos de conseguir la reapertura de la hoja registral mediante su depósito en la correspondiente sección del Registro Mercantil. Sexto.-Sin perjuicio del hecho de que la sociedad no está obligada a auditoría legal, proceder a nombrar una sociedad de auditoría que revise las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2006 recién cerrado y que informe respecto del control interno de la sociedad. Séptimo.-Facultades expresas para elevar a públicos los anteriores acuerdos y efectuar las publicaciones oportunas. Octavo.-Redacción y aprobación del acta de la Junta.

A los efectos prevenidos por los artículos 98 y 112 de la Ley de Sociedades Anónimas y legislación concordante, se hace saber que la Junta general extraordinaria, si por falta de quórum no pudiera reunirse en el día fijado, lo haría en segunda convocatoria al día siguiente, a la misma hora.

A los efectos prevenidos por el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y legislación concordante, se hace saber que los accionistas podrán solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, cuanto previene el expresado artículo.

Madrid, 12 de febrero de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, en funciones, José Luis Palacios Pérez.-7.938.