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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de 28 de diciembre 2006, se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el edificio Centre d'Empreses de Noves Tecnologies del Parque Tecnológico del Vallés, sito en Cerdanyola, el día 27 de marzo de 2007, a les diecisiete horas, en primera convocatoria y, si procede, el día 28 de marzo de 2007, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2005. Segundo.-Aplicación del resultado del 2005. Tercero.-Nombramiento de Auditores de Cuentas. Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Otorgamiento de facultades para elevar a escritura pública los acuerdos que sean adoptados. Séptimo.-Aprobación del Acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de manera inmediata i gratuita, el texto de los acuerdos a ratificar, así como los documentos que en su momento fueron sometidos a aprobación, como el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Cerdanyola del Vallès, 12 de febrero de 2007.-La Secretario del Consejo de Administración, María José Zabala Alfonso.-8.169.