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Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por decisión del Administrador único de la sociedad se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas para su celebración en calle Aribau, 7.ª planta, 08032 Barcelona, el día 21 de marzo de 2007, a las diez horas, en primera convocatoria, y el 22 de marzo de 2007, a las diez horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Disolución y liquidación de la sociedad. Segundo.-Aumento del capital social, mediante compensación de créditos y aportaciones dinerarias y modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Tercero.-Formas de financiamiento del proyecto inmobiliario que está llevando a cabo la sociedad en Ibiza. Cuarto.-Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006. Quinto.-Aprobación de la gestión social. Sexto.-Cambio del órgano de administración. Séptimo.-Traslado de domicilio y modificación del artículo 2 de los Estatutos sociales.

De conformidad con lo establecido en el artículo 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que corresponde a todos los accionistas el derecho de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta. Asimismo, se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 12 de febrero de 2007.-El Administrador único, Noël Lerycke Paquet.-7.582.