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Convocatoria de Junta General ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de AC Camerfirma, Sociedad Anónima, ha acordado convocar Junta General ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en la sede del Consejo Superior de Cámaras, sito en la calle Ribera del Loira, número 12, el próximo día 23 de marzo de 2007, a las doce (12) horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, para tratar de los asuntos que figuran en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Suspensión de acuerdos adoptados en le Junta General de 30 de junio de 2006. Acuerdos que procedan. Tercero.-Información sobre la transmisión de las acciones de SBB Participaciones, Sociedad Limitada y Corporación Financiera de Galicia, Sociedad Anónima. Acuerdos que procedan. Cuarto.-Restablecimiento del equilibrio patrimonial de la sociedad. Reducción de capital. Ratificación de la adquisición de acciones propias. Amortización de acciones propias. Ampliación de capital. Acuerdos que procedan. Quinto.-Modificación, en su caso, del artículo 5 de los Estatutos sociales. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Delegación de facultades para ejecutar y protocolizar los acuerdos que se adopten. Octavo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, o bien de obtener de la sociedad su entrega, o bien de obtener de la sociedad su envío, de forma inmediata y gratuita, en particular de los siguientes documentos: El informe de gestión, el informe de los auditores de cuentas y el informe de los administradores sobre el restablecimiento del equilibrio patrimonial de la compañía incluyendo la propuesta de modificación de los Estatutos.

Madrid, 15 de febrero de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Álvaro Requeijo Pascua.-8.744.