Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta general ordinaria y extraordinaria, a realizarse en Puebla de la Calzada (Badajoz), calle Primero de Mayo, número 17, el próximo día 17 de abril de 2007, a las once horas, en primera convocatoria y, caso de ser preciso, en segunda convocatoria, veinticuatro horas después, en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la gestión del Órgano de Administración correspondiente a los ejercicios cerrados 2004, 2005 y 2006. Segundo.-Aplicación de los resultados de los ejercicios 2004, 2005 y 2006. Tercero.-Cese de los miembros del Consejo de Administración. Cambio de órgano de administración, de Consejo de Administración a Administradores mancomunados y consiguiente modificación de los Estatutos sociales. Cuarto.-Nombramiento de Administradores mancomunados. Quinto.-Nombramiento voluntario de Auditor de cuentas. Sexto.-Aprobación del acta de la reunión.

Conforme a lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación en la Junta, o al envío de forma inmediata y gratuita de dichos documentos.

Puebla de la Calzada, 14 de febrero de 2007.-El Presidente, Juan Muñoz Sánchez.-8.464.