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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Administrador único de esta sociedad convoca los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad y a Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Bravo Murillo, número 211, a las 12 horas, la ordinaria, y a las 12:30 la extraordinaria, del día 22 de marzo de 2007, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo a los siguientes órdenes del día

Junta ordinaria

Primero.-Aprobar las cuentas de los ejercicios económicos correspondientes a los años 2001-2005. Segundo.-Resolver sobre la aplicación del resultado de dicho ejercicio, así como efectuar los depósitos de cuentas en el registro mercantil de Madrid. Tercero.-Aprobar el acta de la reunión. Cuarto.-Renovación del cargo de Administrador único.

Conforme al artículo 97.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, dicha convocatoria se efectúa mediante la inserción del anuncio publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y uno de los diarios de mayor circulación de la provincia.

Junta extraordinaria

Primero.-Renovación cargo de Administrador único. Segundo.-Examen de cuentas de la sociedad. Tercero.-Aprobación del cambio de domicilio social a Madrid, Bravo Murillo, 211 bis, 1.º D.

Dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 144.1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma del órgano de administración y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 5 de febrero de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Emilio Fuentes Vélez.-8.467.