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Junta General Extraordinaria

Se convoca Junta General a celebrar en Astigarraga, Donostia Ibilbidea 42, pabellón 13, el 9 de marzo de 2007, a las 10:30 horas con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004 . Segundo.-Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Cuarto.-Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Quinto.-Modificación del artículo 12.2 de los Estatutos sociales, respecto a la forma de la convocatoria de la Junta. Sexto.-Modificación del artículo 13.2 de los Estatutos sociales, sobre la representación en Junta. Séptimo.-Modificación del artículo 9.B) 2 de los Estatutos Sociales, en referencia al régimen de transmisión voluntaria «inter vivos». Octavo.-Inclusión de nuevo artículo, 9 bis, en los Estatutos sociales, para regular la ampliación de capital, regulando la libertad de transmisión del derecho de preferencia. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Redacción y aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto al derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

San Sebastián, 14 de febrero de 2007.-Los Administradores solidarios, Asier Guesalaga Lizarazu y Patxi Zapirain Torrecilla.-8.438.