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Convocatoria de Junta General de Accionistas

Por el acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General que, con carácter de Ordinaria, se celebrará en el Auditorio de la Feria de Muestras, de la Institución Ferial de Castilla y León sito en la Avda. Ramón Pradera s/n de Valladolid, en primera convocatoria el día 24 de marzo de 2007, a las 10,30 horas y en segunda convocatoria el siguiente día 25 de marzo, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan en relación con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) verificadas por los Auditores de la Sociedad, Propuesta de Aplicación de Resultado, y de la Gestión Social efectuada por el Órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Presupuestos 2007. Tercero.-Propuesta de Ampliación de Capital por conversión de aportaciones de cuotas de Saneamiento Financiero por importe de 568.013,38 euros, mediante la emisión de acciones y consiguiente modificación del artículo 5.º de los estatutos sociales. Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para que, en base a lo establecido en el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas, aumente el Capital Social dentro del plazo de los cuatro (4) años siguientes al acuerdo de la Junta y hasta un máximo de un quince por ciento del capital social actual, mediante aportaciones dinerarias, tal como indica el referido artículo. Quinto.-Modificación del artículo 6 de los Estatutos de Rústicas Piedras Negras, Sociedad Anónima. Sexto.-Régimen para la cesión de acciones y cuotas de entrada. Séptimo.-Informe de las actuaciones del Consejo de Administración en relación con la situación Registral del patrimonio de «Rústicas Piedras Negras, Sociedad Anónima». Octavo.-Plan Director.-Presentación a los socios. Noveno.-Dimisión y nombramiento de Consejeros. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta, o designación, en su caso, de dos interventores de la misma. Duodécimo.-Facultar a los Señores Presidente y Secretario para elevar a público los acuerdos adoptados y llevar a cabo los trámites necesarios hasta su inscripción en el Registro Mercantil. Los señores accionistas tienen a su disposición los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Dicha documentación será facilitada de forma inmediata y gratuita. Nota: Por experiencia de años anteriores, el Consejo de Administración estima que la Junta General habrá de ser celebrada en segunda convocatoria, por falta de quórum en la primera convocatoria. Lo que se pone en conocimiento de los Señores accionistas, a los efectos oportunos. Para la confección de las listas de asistentes y representados, la mesa se abrirá 90 minutos antes de la hora fijada en la convocatoria.

Rogamos a los accionistas que traigan varias delegaciones de voto, que con objeto de agilizar la confección de las listas, hagan entrega previa de dichas delegaciones en las oficinas del Club hasta el sábado día 18 a las 13,00 horas o que acudan con la anticipación suficiente, para que la entrada se haga lo más fluida posible.

Valladolid, 13 de febrero de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración. César Alonso González.-8.871.