State Agency Official State Gazette

Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y de conformidad con el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en Barcelona el día 20 de Marzo de 2007, a las dieciséis horas, en el domicilio social, c/ Aragón, 300, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 21 de Marzo de 2007, en el mismo lugar y a la misma hora, con carácter de segunda convocatoria, en cuyo caso serán válidas las tarjetas de asistencia expedidas para la primera convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), Informe de Gestión y Aplicación del Resultado de Sociedad Española de Carburos Metálicos, S.A., todo ello correspondiente al Ejercicio Social terminado el 30 de septiembre de 2006. Segundo.-Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) , Informe de Gestión y Aplicación del Resultado de Sociedad Española de Carburos Metálicos, S.A., todo ello correspondiente al Ejercicio Social terminado el 30 de septiembre de 2006. Tercero.-Aplicación del resultado. Cuarto.-Autorización de autocartera. Quinto.-Aprobación del proyecto de fusión y aprobación de la fusión de las Sociedades íntegramente participadas Gases Medicinales e Industriales, S.A., Oximeca, S.A. y Oxígeno y Carbógenos, S.A. mediante la absorción de las mismas por la Sociedad Española de Carburos Metálicos, S.A., así como aprobación como Balance de fusión, del Balance de las Sociedades intervinientes cerrado a 30 de Septiembre de 2006. Sexto.-Sometimiento de la Fusión al régimen fiscal especial previsto en el Capítulo VIII del Título VII del Real Decreto Legislativo 4/2004 de 5 de marzo, del Impuesto sobre Sociedades. Séptimo.-Extinción de la Sucursal de S.E. de Carburos Metálicos, S.A. en Portugal. Octavo.-Ampliación del objeto social y modificación del Artículo 3.º de los Estatutos Sociales. Noveno.-Aumento de capital y modificación del Artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Décimo.-Nombramiento de Consejeros. Undécimo.-Reelección de Auditores. Duodécimo.-Otorgamiento de poderes y facultades para llevar a término los anteriores acuerdos, incluyendo apoderamiento para formalizar el Depósito de Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, con expresa facultad de expedir la certificación de los acuerdos y delegación al Presidente y al Secretario para que, indistintamente, procedan a la protocolización total, firmando cuantos documentos públicos y/o privados que fueren precisos, incluso de subsanación y/o rectificación hasta su definitiva inscripción en el Registro Mercantil. Decimotercero.-Ruegos y preguntas. Decimocuarto.-Aprobación del acta de la sesión, en su caso, en cualquiera de las formas previstas en los Artículos 113 y 114 de la Ley de Sociedades Anónimas. A partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, a que hace referencia el Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas. Igualmente y de conformidad con el art. 238 de la Ley de Sociedades Anónimas, estarán a disposición de cualquier accionista los documentos a que hace referencia dicho artículo, pudiendo obtener copia íntegra del texto de los mismos, en relación a la propuesta de fusión, a que se refiere el punto 5.º, con las excepciones establecidas en el Artículo 250 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas. Podrán asistir a la Junta o delegar su voto en otro accionista con derecho de asistencia, los accionistas que sean titulares de veinticinco o más acciones y que, con cinco días de antelación al fijado para la celebración de la Junta, las tengan inscritas en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad.

No obstante, los accionistas que no posean el número mínimo de acciones indicado podrán agruparse hasta alcanzar dicho número, otorgando la representación a uno cualquiera de los accionistas agrupados.

Barcelona,, 19 de febrero de 2007.-El Vicesecretario no Consejero, Joaquim Mustarós Gel.-8.746.