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Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Almenara, Polígono Industrial Agrícola, 2, el día 28 de marzo de 2007, a las once horas, y, si fuera menester, el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión e informe del Auditor correspondientes al ejercicio social cerrado en 30 de septiembre de 2006. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio. Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración de la sociedad, durante el citado ejercicio social. Cuarto.-Reelección, en su caso, del cargo de Auditor de Cuentas de la Sociedad para el ejercicio social comprendido entre el día 1 de octubre de 2006 y el día 30 de septiembre de 2007. Quinto.-Establecimiento, en su caso, de que el cargo de Consejero de la compañía sea retribuido, y como consecuencia de ello, modificar el artículo 33 de los Estatutos Sociales. Sexto.-Ratificación, en su caso, del nombramiento efectuado por el Consejo de Administración de la compañía del Presidente y del Vocal, miembros del Consejo de Administración de dos accionistas por el sistema de cooptación, regulado en el artículo 138 de la Ley de Sociedades Anónimas, en fecha 2 de septiembre de 2006. Séptimo.-Modificación, en su caso, del artículo 9 de los Estatutos Sociales, regulador del régimen de transmisión de acciones sociales. Octavo.-Reelección y/o nombramiento de María José Sala Torres como miembro del Consejo de Administración. Noveno.-Autorización a los miembros del Consejo para que de forma indistinta eleven a público los anteriores acuerdos a escritura pública y lleven a cabo las actuaciones que sean necesarias para obtener la inscripción definitiva de los mismos en el Registro mercantil, incluidas las subsanaciones, que en su caso fueran menester. Décimo.-Aprobación del Acta de la Junta. Undécimo.-Ruegos y preguntas.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 112, 144 y 212 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace saber a los accionistas, que desde la presente convocatoria podrá obtener en el domicilio de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos relativos a los temas que han de ser tratados y sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe del Auditor de Cuentas.

Almenara, 1 de febrero de 2007.-Carlos Torres Corell, Presidente del Consejo de Administración.-8.433.