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Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la entidad mercantil Proram, S. A., convoca a los señores accionistas, a la Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio sito, en la avenida de Ramón Ferreiro, 21, de Lugo, y de forma consecutiva, el 12 de abril de 2007, a las diez horas, en primera convocatoria, y, si procediera, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio 2006, así como resolver sobre la aplicación del resultado obtenido. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión realizada desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Orden del día de la Junta extraordinaria

1. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Junta.

2. Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración. 3. Designación de la persona para certificar y elevar a público los acuerdos sociales que se adopten y que hayan de ser inscribibles con delegación de facultades para comparecer ante Notario a fin de protocolizar los acuerdos de la Junta. 4. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a solicitar o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, y a obtener por escrito de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Lugo, 8 de febrero de 2007.-Consejero Delegado, Ramón Llopart Borrás.-8.103.