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Convocatoria de Junta general

Por acuerdo del Consejo de Administración de 21 de febrero de 2007, y en cumplimiento de lo que disponen la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos de la compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará en la sala de actos del Banco de la Pequeña y Mediana Empresa, Sociedad Anónima, sito en travessera de Gracia, 11, de Barcelona, el día 26 de marzo de 2007, a las doce horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día 27 de marzo de 2007, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Ampliación de capital social de la compañía por un importe nominal de 8.386.722 euros y efectivo de 22.364.592 euros mediante la emisión de 1.397.787 nuevas acciones de 6 euros de valor nominal cada una de ellas y una prima de emisión de 10 euros cada una de ellas y consiguiente modificación del artículo seis de los Estatutos sociales, mediante aportaciones dinerarias, con derecho de suscripción preferente de los señores accionistas de la compañía y previsión de suscripción incompleta. Segundo.-División del valor nominal de la acción de la compañía pasando cada acción, actualmente de 6 euros de valor nominal, a convertirse en dos acciones de 3 euros de valor nominal y consiguiente modificación del artículo 6 y resto de artículos concordantes de los Estatutos sociales y de los consiguientes artículos del Reglamento de la Junta general. Tercero.-Solicitud de admisión a negociación en el Primer Mercado de la Bolsa de Barcelona de todas las acciones representativas del capital social de la compañía. Cuarto.-Delegación de cuantas facultades sean necesarias para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados. Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación de Interventores al efecto.

Asistencia y representación: Podrán asistir a la Junta los accionistas que posean por sí o agrupadamente 75 o más acciones que, con cinco días de antelación, como mínimo, a la fecha de la primera convocatoria, se hallen inscritos en el correspondiente Registro Contable de Anotaciones en cuenta. Las tarjetas de asistencia se expedirán con carácter nominativo por las entidades que legalmente corresponda. .

Los accionistas podrán delegar su representación en la Junta y ejercer su voto a distancia en la forma prevista en la legislación vigente y en el Reglamento de la Junta general. Se informa a los señores accionistas que a pesar de que los Estatutos prevén la posibilidad de asistencia a la Junta por medios telemáticos, éstos no serán de aplicación en la Junta general objeto de esta convocatoria por no haberse implementado los mismos. Derecho de Información: Se informa a los señores accionistas que, de conformidad con lo previsto en el artículo 144.c) de la Ley de Sociedades Anónimas y disposiciones concordantes, y en el Reglamento de la Junta general, pueden examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social de la compañía, sito en Gran Vía de les Corts Catalanes, número 619, de Barcelona, o pedir la entrega y envío gratuito, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de las propuestas de acuerdos que el Consejo de Administración someterá a su aprobación y el informe de los Administradores sobre las modificaciones estatutarias propuestas. . Asimismo los señores accionistas podrán solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos de conformidad con lo previsto en la legislación vigente, en los Estatutos Sociales y en el Reglamento de la Junta General.

Complemento de la convocatoria: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, tras la redacción dada por la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, los accionistas que representen al menos un 5 por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria general incluyendo uno o más puntos del orden del día. A estos efectos los accionistas deberán indicar el número de acciones de las que son titulares o representen detallando, en dicho caso, cada una de las representaciones. Dicho complemento deberá remitirse mediante notificación fehaciente al domicilio de la sociedad (Gran Vía de les Corts Catalanes, número 619, de Barcelona) dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la presente convocatoria.

Barcelona, 21 de febrero de 2007.-La Secretaria no Consejera del Consejo de Administración, Isabel Cabanyes Sala.-9.681.