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Junta General Extraordinaria de Accionistas

A solicitud del Accionista Desarrollos Eólicos Promoción, Sociedad Anónima Unipersonal, titular del noventa y seis con sesenta y siete por ciento del capital social, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas para su celebración en el domicilio social, Santiago de Compostela, calle Isidro Parga Pondal, número 2, primero E, el día 29 de marzo de 2007, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 30 de marzo de 2.007, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Cese del Consejero. Segundo.-Modificación del sistema de administración de la sociedad. Sustitución del Consejo de Administración por dos Administradores Solidarios. Modificación de los artículos 3,10,11,13,14,17,18,20,22,23,24 y 25 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Dimisión del Consejo de Administración. Cuarto.-Nombramiento de dos Administradores solidarios. Quinto.-Consiguiente modificación y refundición de los Estatutos. Sexto.-Nombramiento de Auditores. Séptimo.-Autorización para llevar a su fiel cumplimiento los acuerdos que se adopten. Octavo.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Reunión. Nombramiento de interventores en otro caso.

Todo accionista con derecho de asistencia a la Junta podrá hacerse representar por otro accionista, debiendo conferir la representación por escrito y con carácter especial para esta Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los Señores Accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de los mencionados documentos.

Santiago de Compostela, 16 de febrero de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Antonio L. Lopez Montenegro.-9.657.