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Anuncio de Juntas generales ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los accionistas de Parque Marítimo Anaga, Sociedad Anónima, a las Juntas Generales Ordinaria, y seguidamente Extraordinaria a celebrar en la calle El Pilar número 2, 3.º derecha de Santa Cruz de Tenerife el día 28 de Marzo de 2007 a las once horas en primera convocatoria, o el día 29 del mismo mes y año a las diez horas en segunda convocatoria, con los siguientes Ordenes del día:

JUNTA ORDINARIA

Primero.-Lectura y aprobación en su caso del informe del Consejo, cuentas anuales, memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias e informe de gestión del ejercicio 2005, y examen de la gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio 2005. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y aprobación del acta de la junta.

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.-Cese y nombramiento de la totalidad de los miembros del Organo de Administración de la Sociedad.

Segundo.-Traslado del domicilio social de la Compañía dentro de la misma localidad, y modificación consiguiente del artículo 4.º de los Estatutos Sociales. Tercero.-Informe a los Señores accionistas sobre la situación jurídica, fiscal, patrimonial, financiera y contable de la Sociedad, y adopción, en su caso, de las decisiones que procedan a la vista de la misma. Cuarto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar que partir de hoy, se encuentran en el domicilio social, a disposición de los accionistas, todos los documentos que componen las cuentas anuales sometidas a la Junta Ordinaria, que serán enviados gratuitamente a los accionistas que lo soliciten. En los mismos términos, será remitido a los accionistas que lo soliciten el informe relativo a la causa de la propuesta de cambio de domicilio social y modificación estatutaria subsiguiente.

Santa Cruz de Tenerife, 21 de febrero de 2007.-El Consejero Delegado, don Amado Gil Castrillo.-9.684.