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Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración celebrado el día 7 de febrero de 2007, acordó, por unanimidad, convocar a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Teruel, Polígono Industrial La Paz, calle M, s/n, el día 20 de marzo de dos mil siete a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, el 21 de marzo a las diecisiete horas en el mismo lugar, para tratar de los asuntos señalados en el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario. Segundo.-Autorización para la adquisición de acciones propias. Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Elevación a público de los acuerdos. Otorgamiento de facultades.

Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Teruel, 14 de febrero de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, don Juan Sánchez Hernández. 8.244.