Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

El Consejo de Administración de la Sociedad «Ade Internacional Excal, Sociedad Anónima», con el asesoramiento en Derecho de su Letrado Asesor, en su reunión de 21 de febrero de 2007, ha acordado convocar a los señores accionistas de la misma a Junta General que se celebrará, con carácter extraordinario, en las oficinas de la sociedad sitas en calle Recondo, s/n, de Valladolid, el día 29 de marzo del año 2007, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día 30 de marzo, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para debatir y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales, relativo a «Convocatoria de la Junta General», así como aprobación del texto refundido de los mismos. Segundo.-Reelección o, en su caso, nombramiento de auditores de cuentas. Tercero.-Delegación de facultades para elevar a documento público e inscribir en los Registros Públicos los acuerdos que sean necesarios. Cuarto.-Redacción, lectura, y, en su caso, aprobación del acta de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que a partir del día de la publicación del presente anuncio de convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social (calle Recondo, s/n, Valladolid), así como solicitar la entrega y el envío gratuito del texto íntegro de los siguientes documentos.

1. Informe preceptivo del Consejo de Administración sobre el punto primero del orden del día.

2. Texto íntegro de la modificación propuesta.

Valladolid, 22 de febrero de 2007.-La Vicesecretaria del Consejo de Administración, Pilar Manteca Barrio.-9.986.