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Junta General Ordinaria

Por acuerdo de esta fecha del Consejo de Administración de «Cables y Alambres Especiales, Sociedad Anónima», se convoca a sus accionistas a la Junta General ordinaria, a celebrar en el domicilio social sito en la calle José Luis Goyoaga, número 31, de Erandio (Vizcaya), el día 30 de marzo de 2007, a las trece horas, en primera convocatoria, y, de ser preciso, en segunda convocatoria, al día siguiente, 31 de marzo de 2007, en el mismo lugar y a la misma hora, con el fin de tratar los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión formulado por el Consejo de Administración. Propuesta de aplicación de resultados. Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Ratificación de la gestión del Consejo de Administración o, en su caso, cese y nombramiento de sus miembros. Todo ello referido al ejercicio económico comprendido entre el 1 de octubre de 2005 y el 30 de septiembre de 2006. Segundo.-Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Tercero.-Reducción del capital social en 130.000 euros, por amortización de 10.000 acciones propias: las numeradas correlativamente de la número 166.001 a la número 168.000, ambos inclusive; de la número 184.001 a la 186.000, ambos inclusive; de la número 100.001 a la número 100.500, ambos inclusive; de la número 192.001 a la número 192.500, ambos inclusive; de la número 210.001 a la 212.000; de la número 248.001 a la 250.000, ambos inclusive; de la número 250.001 a la 250.500, ambos inclusive y de la número 232.001 a la 232.500, ambos inclusive. Modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Nombramiento de Auditores. Quinto.-Autorización para que la Sociedad pueda adquirir acciones propias, estableciendo los límites y/o requisitos de estas adquisiciones, y con expresa facultad para reducir el capital para amortizar acciones propias, delegando en el Consejo de Administración las facultades necesarias para la ejecución de este acuerdo. Sexto.-Destino y aplicación de la Reserva Luzaro. Séptimo.-Otorgamiento de facultades y/o poderes para ejecutar los anteriores acuerdos, para la protocolización, total o parcial de los mismos y para subsanarlos, aclararlos o rectificarlos, a fin de proceder a su inscripción en el Registro Mercantil.

A partir de esta convocatoria, se informa a los señores accionistas que, según el artículo 112.° y el artículo 212.° de la Ley de Sociedades Anónimas, junto al derecho de información general que les asiste, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta, así como a solicitar su envío gratuito. En particular, quedan a disposición, pudiendo solicitar su envío gratuito, las cuentas anuales objeto de debate, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, además del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe que, sobre la misma y a su vez sobre la reducción del capital social propuesta, ha elaborado el Consejo de Administración. Se informa que tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que hubiesen cumplido los requisitos estatutaria y legalmente establecidos al efecto.

Erandio (Vizcaya), 19 de febrero de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Eloy Zumárraga Sánchez.-10.099.