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Convocatoria Junta General Ordinaria

Por la presente, el Consejo de Administración de esta Sociedad, en sesión de 13 de enero de 2007, acuerda convocar a los accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria de la misma, que tendrá lugar en el domicilio de la sociedad, sito en calle Londres, sin número, hotel de Golf de Nueva Andalucía, Marbella, el día 3 de abril de 2007, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día, 4 de abril de 2007, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General Ordinaria celebrada el 12 de abril de 2006. Segundo.-Asuntos derivados de dicha acta. Tercero.-Informe del Presidente. Cuarto.-Nombramiento y/o reelección, en su caso, de los nuevos miembros del Consejo de Administración de Campogolf, S. A., con un máximo de cinco. Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio 2006 y la propuesta de aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio. Sexto.-Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y actividades del Consejo de Administración del ejercicio 2006. Séptimo.-Examen y aprobación, en su caso, del presupuesto para el ejercicio 2007. Octavo.-Aprobación de un préstamo entre Campogolf, S. A. y el Real Club de Golf Las Brisas. Noveno.-Autorización al Consejo de Administración para que la sociedad pueda adquirir sus propias acciones de los accionistas que deseen vender, para poder venderlas a nuevos accionistas, fijando el porcentaje máximo de acciones que la Sociedad puede adquirir dentro del límite legal del 10 por 100 de las que constituyen el capital social, y estableciendo al propio tiempo el valor máximo y mínimo para llevar a cabo tales operaciones y ratificación de las realizadas hasta ahora, en su caso. Décimo.-Nombramiento o reelección de los auditores de la Sociedad. Undécimo.-Asuntos varios, ruegos y preguntas. Duodécimo.-Autorización para formalizar en escritura pública, si fuese necesario.

De conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que las cuentas anuales y demás documentación a que se refiere el Orden del día estarán a disposición de los señores accionistas en el domicilio social a partir de la fecha de esta convocatoria, informándoles igualmente del derecho que les corresponde de examinar las mismas en el domicilio social, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Marbella, 2 de febrero de 2007.-Josep Seely, Presidente del Consejo de Administración de Campogolf, S. A.-8.696.