Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la compañía, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Madrid, paseo de la Castellana, número 29, el día 3 de abril de 2007, a las nueve horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Sustitución de entidad gestora. Segundo.-Sustitución de entidad depositaria. Modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales. Tercero.-Traslado del domicilio social. Modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales. Cuarto.-Cese y nombramiento de Vicesecretario. Quinto.-Cese y nombramiento de Consejeros. Sexto.-Delegación de facultades. Séptimo.-Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas que podrán examinar en el domicilio social el texto integro de las propuestas que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta y el correspondiente Informe de los Administradores, incluyendo el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónima).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y en la legislación vigente.

Madrid, 21 de febrero de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Marco Pinacho Gómez.-9.588.