Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en su reunión de fecha 1 de febrero, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de «Hoteles de Cerler, Sociedad Anónima», que tendrá efecto, en primera convocatoria, el día 29 de marzo de 2007, a las dieciocho horas en Barcelona, calle Guitard, 43, segundo, primera, y a la misma hora y en el mismo domicilio, el día 30 de marzo de 2007, en segunda, en caso de no haber quórum suficiente para la primera convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondiente al ejercicio 2006. Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2006. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar que todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Administradores, y de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos. Barcelona, 12 de febrero de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, José María Molist Codina.-9.576.