Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por el Consejo de Administración de esta sociedad se ha acordado, conforme a lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en Getafe (Madrid), calle Bell, número 24, el próximo día 29 de marzo de 2007, a las diez horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente, 30 de marzo de 2007, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad correspondiente al ejercicio económico 2005-2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, referidos al ejercicio económico 2005-2006. Tercero.-Nombramiento o, en su caso, reelección de Auditores de cuentas. Cuarto.-Cambio del ejercicio económico y consiguiente modificación estatutaria. Quinto.-Cambio de domicilio social y consiguiente modificación estatutaria. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Delegación de facultades y poderes para llevar a cabo la formalización de los acuerdos y promover su inscripción y depósito en el Registro Mercantil, en cuanto ello sea necesario. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos, sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el informe de los Auditores.

Madrid, 23 de febrero de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Garrido Cáceres.-10.032.