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Convocatoria de Junta general de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar a la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la mercantil «Inmobiliaria Zama, Sociedad Anónima», sito en Bilbao (Bizkaia), calle Simón Bolívar, número 19, 1.º F, el día 29 de marzo de 2007, a las 12:30 horas en primera convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Designación del Presidente y del Secretario de la Junta. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a efecto durante el ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. Cuarto.-Aprobación de la distribución del resultado final del ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2006. Quinto.-Retribución de los Administradores. Sexto.-Modificación del Artículo 16.º de los Estatutos sociales en el sentido de atribuir a la jurisdicción ordinaria el conocimiento de cualquier litigio entre sociedad, administradores y socios o cualquier otro derivado de los presentes Estatutos.

De conformidad con lo previsto en los artículo 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general y en particular el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma.

Bilbao, 21 de febrero de 2007.-Secretario del Consejo de Administración, don José Luis Crespo Sainz de la Maza.-9.957.