Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general extraordinaria

De conformidad con el artículo 21 de los Estatutos sociales le convocamos a la Junta general extraordinaria de nuestra sociedad que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo 29 de marzo, a las doce horas, en el domicilio social para tomar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Rendición de cuentas del ejercicio 2005, con presentación de la Memoria, informe de gestión y cuentas anuales, junto con el informe de auditoría emitido por Auditor designado por el Registro Mercantil, para su aprobación, si ha lugar. Segundo.-Aplicación de los resultados obtenidos. Tercero.-Ruegos y preguntas.

En el supuesto de no asistir quórum suficiente para la constitución de la Junta, se anuncia su celebración al siguiente día 30 de marzo, a las doce horas, en segunda convocatoria.

Está prevista la presencia de Notario a la celebración de la Junta.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas se encuentra a su disposición toda la documentación que será sometida a la aprobación de la Junta.

Mataró, 19 de febrero de 2007.-El Administrador, Lluís Fontdegloria Boix.-9.951.