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Convocatoria de la Junta general de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar a la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la mercantil «Julio Sainz de la Maza y Hermanos, Sociedad Anónima», sito en Bilbao (Bizkaia), calle Simón Bolívar, número 19, 1.º F, el día 29 de marzo de 2007, a las 12:00 horas en primera convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Designación del Presidente y del Secretario de la Junta. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a efecto durante el ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. Cuarto.-Aprobación de la distribución del resultado final del ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2006. Quinto.-Retribución de los Administradores. Sexto.-Modificación del artículo 16.º de los Estatutos sociales en el sentido de atribuir a la jurisdicción ordinaria el conocimiento de cualquier litigio entre sociedad, Administradores y socios o cualquier otro derivado de los presentes Estatutos.

De conformidad con lo previsto en los Artículo 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general y en particular el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma.

Bilbao, 21 de febrero de 2007.-Secretario del Consejo de Administración, don José Luis Crespo Sainz de la Maza.-9.956.